2023年10月，美国暂时放松对委内瑞拉的石油制裁，波兰国有控股能源集团 Orlen 旗下瑞士子公司 OTS 迅速行动，希望趁窗口期采购廉价原油。2023年11月29日，OTS 与迪拜贸易商汉农国际（Hannon International）签订合同，采购600万桶重质原油，合同总价2.45亿美元。
这笔交易自签署之初便埋下隐患。签约后5天内，OTS 向汉农国际支付2.3亿美元预付款，既未要求对方提供抵押，也未索取银行出具的担保函，另有约1亿美元流向迪拜公司地平线环球（Horizon Global）。与此同时，OTS 开始要求母公司 Orlen 准备船只前往委内瑞拉等待装货。
美元换成 U 盘中的 USDT
合同本身并未约定使用 USDT 支付，但长期制裁已将委内瑞拉国家石油公司挤出常规美元清算体系，对方要求以 USDT 稳定币预付货款。汉农国际随后与英国莱克斯科能源公司签约，由后者负责采购事宜，客户款项被兑换为 USDT，交易代表携存储钱包私钥的 U 盘前往委内瑞拉，与当地中间人、经纪人交接。
2024年1月5日，汉农国际的代表向中间人交付第一批 U 盘，其中存有价值6000万枚 USDT 的钱包密钥，此后又陆续交付多批。然而与汉农国际对接的多名中间人实为骗子，多数人拿到 U 盘后随即失联。委内瑞拉石油公司表示从未收到相应款项，因此未分配装船窗口。
油轮空等推高损失
Orlen 派出的超大型油轮在委内瑞拉港口附近海域长时间等候，实际等待时间远超停泊合同约定，产生高额滞期费。原定600万桶原油始终未能装船，其间仅有中间人购入价值2880万美元的50万桶燃料油——这究竟是真实交易还是骗子为稳住汉农国际、骗取更多资金而设下的诱饵，目前尚不清楚。
2024年3月，OTS 与汉农国际的合同被终止。计入预付款、租船费用及法律开支后，波兰官方估算总损失高达16亿兹罗提，约合4.22亿美元。
高管遭起诉 追讨预付款
背景上看，俄乌战争爆发后波兰加速摆脱对俄罗斯原油的依赖，此次采购正是在这一压力下推进。上月，华沙检方起诉 Orlen 三名前高管，指控其未能履行保护公司资产的职责。Orlen 正通过迪拜仲裁程序追讨预付款，波兰总理图斯克称此事令波兰蒙羞。
从现有情况看，迪拜汉农公司很可能是一家缺乏经验的贸易商，OTS 在未仔细核查对方资质与过往成交记录的情况下即签约转账，且未设置抵押或银行担保等风控措施。更棘手的问题在于，汉农公司向中间人交付的是存有 USDT 密钥的 U 盘而非银行转账，现在甚至无人能够证明链上这批 USDT 的合法性；这批 USDT 早已被转出兑换，而汉农公司理应承担全部损失，但其并无能力偿付。
